根据五届市委第四轮巡察工作统一部署，市委第一巡察组于2023年7月7日至10月11日对我公司进行了巡察，并于2023年12月20日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

    一、党组织及主要负责人组织落实整改情况

    （一）强化组织领导，精心安排部署。2023年12月20日，公司收到巡察组反馈意见后，立即召开了专题会议，成立了整改工作领导小组，由公司董事长任组长，总经理及党支部副书记任责任组长，其他各班子成员任副组长，各部门及各分公司负责人为成员，党群工作部具体负责领导小组办公室工作。会议认真研究了市委第一巡察组巡察反馈意见，对落实巡察整改工作进行了详细安排部署，明确了整改任务和要求，夯实了整改责任。新班子到任后，紧盯巡察整改任务和要求，持续推动各项整改措施落实落地，理顺了公司党组织隶属关系。按照组织程序，选举产生新一届支部委员会，公司5名经营领导班子成员当选新一届党支部委员会委员，明确党内职责分工。

    （二）建立清单台账，层层压实责任。针对巡察反馈意见，公司逐条对应制定整改措施，分解至各部门及分公司，按照任务分解及时间节点要求，公司建立了整改工作台账和落实整改措施销号制度，要求各部门每周报送整改工作进度，并编制巡察整改工作简报，通报巡察整改工作进展。将整改完成情况纳入日常和年度考核，进行问责，有效推动公司各部门及分公司整改工作落实。

    （三）完善长效机制，夯实整改成果。对照巡察反馈问题，公司深挖问题根源，审视现行制度体系，认真总结反思。围绕巡察指出的问题结合公司内部审计结论和公司经营管理工作实际，对公司《融资担保业务操作规程》等20余项党建及经营管理制度进行修订完善，有效弥补了管理中的制度缺漏项。对于立行立改问题按要求及时完成了整改，对需要长期坚持或持续落实的事项制定了详实的整改措施、时限，夯实了责任，建立起长效的整改机制。

    二、集中整改进展情况

    巡察组巡察指出了公司党支部在聚焦党中央各项决策部署在基层落实情况、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题情况、聚焦基层党组织建设情况、巡视巡察和各类监督检查反馈问题整改情况等4个方面40个问题，制定整改措施。截至目前，已全部完成整改，其中全面完成整改30个，基本完成整改需要长期坚持10个。巡察整改过程中开展集体提醒谈话1次，批评教育谈话2人次，市纪委监委派驻市财政局纪检组就巡察整改问题涉及3个代偿项目的履职情况进行跟踪，监督检查工作全部终结，要求涉及该项目客户经理写书面检讨2人次。

    （一）聚焦党中央各项决策部署在基层落实情况

    问题1：学习方式方法单一，入心入脑效果不好。

    整改落实情况：一是公司党支部制定了2024年度学习培训计划，明确全年组织公司党员干部集中学习不少于12次。二是公司已按要求组织集中学习10期，开展交流研讨2次，撰写学习心得体会2期，取得较好学习效果。三是公司党支部同集团其他支部和妇委会开展“三八”妇女节活动，开展知识答题竞赛，组织30余人编排3个节目参加集团党委庆祝建党周年文艺演出，安排10余人参加市委宣传部国庆大合唱等，丰富学习方法，激发干部职工学习兴趣。四是为党员干部购买《中国共产党纪律处分条例》28册，《习近平关于金融工作论述摘编》13本，党的二十届三中全会《决定》学习辅导百问10册，发放学习笔记本60余本，要求党员干部年自学笔记不得少于1万字，督促学习并检查个人学习笔记2次，对自学情况较好的部门予以通报表扬，形成对干部职工自学的良好引导。五是建立学考长效机制，公司目前已组织开展了“学习规章制度 提升履职能力”学考活动，并将考试结果作为职工晋升的依据，有效激发了党员干部学习自觉性。

    整改结果：完成整改。

    问题2：学习质量不高，学懂弄通悟透做实不够。

    整改落实情况：一是支部已组织集中学习10次，新班子到任后，要求逢会必先学，严格落实第一议题学习制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕来安重要讲话指示精神作为首要学习内容，重点学习习近平关于金融工作论述和意识形态工作有关论述，注重学原文原著，重在领悟思想精髓。二是在第2期集中学习时安排学习了习近平总书记关于防范重大风险化解重要论述，为指导公司风险化解工作夯实理论基础。第7至10期主要安排了习近平总书记关于建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态的重要论述、习近平关于金融工作论述、习近平强调坚持党对国有企业的领导不动摇开创国有企业党的建设新局面等内容，定期安排中省市有关违反中央八项规定精神典型案例通报。三是公司定期组织召开追偿清收工作研判会，专题讨论推进代偿追偿项目清收工作。将习近平总书记关于防范化解重大风险重要论述与担保工作实际相结合，指导公司多举措推动担保项目风险化解和追偿清收工作，寻求有效破解代偿追偿难题。7月31日公司新班子召开巡察整改专题工作推进会，开展巡察整改工作回头望，对巡察整改工作进行再安排再部署再落实。新班子将防控风险放在第一位，重点从源头上把控风险外，分管领导带头深入企业加强保后管理，着力化解风险，为企业纾困解难。针对代偿追偿任务较重，及时调整部门职责，加强追偿力量，制定激励措施，创新追偿思路和手段，推动代偿追偿工作持续取得积极进展。

    整改结果：完成整改。

    问题3：贯彻落实“三个年”活动有差距。

    整改落实情况：一是公司将贯彻落实“三个年”活动列入年度目标责任书，加强督办考核。二是积极做大担保业务量，加大短期流动性支持业务、“总对总”业务、担保快贷业务等政策性业务推动力度，按周通报业务量、定期编制政府性融资担保体系建设工作简报。截至目前，创业担保项目居全省第一，短期流动性支持业务居全省第二。三是切实优化营商融资环境，不断强化干部作风能力提升建设，印发了《进一步改进工作作风提升服务质效的通知》，强调坚持“首问负责制”和“限时办结制”，坚持落实降费让利措施，切实降低市场主体融资成本。1-9月公司累计降费让利2450余万元。新班子积极加强与银行沟通协调，推动公司与26家金融机构建立了业务合作关系，争取银担总授信93.34亿元；推动与农业银行安康分行落实批量担保业务合作，实现农行首笔批量担保业务落地；与岚皋农商银行签署《一般保证业务合作协议》。

    整改结果：完成整改。

    问题4：主动服务和创新发展存在不足。

    整改落实情况：一是全员签订年度目标责任书，明确年度各项任务包括完成业务量、新户走访指标，加强日常考核。业务量较上年同期增长13.47%，新增走访客户200余户。二是公司印发了《关于推动分公司担保业务健康发展有关事项的通知》，要求全体业务人员增强主动营销意识，全力做大政策性担保业务量。三是公司印发了《关于加强金融机构合作促进担保业务发展的通知》，进一步强调各银行联系人的桥梁作用，建立长效对接机制，及时有效沟通双方了解的企业真实情况和有效信息，新班子积极加强与银行沟通协调，争取农商和长安银行等金融机构降低减免代偿利息。密切银担企关系，形成防控风险银担合力。四是公司分管领导主动作为，带头深入现场调研、了解企业情况、化解风险，并以此为契机，积极宣介公司业务政策。集中整改期内，各分管领导深入担保企业和合作银行调研40余次。新领导班子持续推动担保服务社区行活动走深走实，带领党员干部和业务骨干深入企业调研，足迹遍及13县区，全力为域内小微三农和全市重点市场主体纾困解难。

    整改结果：完成整改。

    问题5：党建引领高质量发展动力不足。

    整改落实情况：一是创新党建经营融合举措，完善支部搭台业务唱戏党建引领机制，制定了《2024年度担保服务社（园）区行活动计划》，按计划开展活动，新班子到任后持续推动担保服务社区行下沉企业，相继走进市工商联、旬阳金鑫矿业、镇坪月桂养殖、汉滨阳晨牧业、宁陕潼鑫矿业，开展党建交流、产品宣介、业务座谈和现场调研，加强保后管理，实施风险化解，为企业纾困帮扶，发挥党建引领作用，深化党建经营深度融合。二是加强银担合作，公司持续邀请农商、工商、农发、长安银行等开展业务座谈，现场推介创新担保快贷等四类八大业务产品，有效推动银担合作关系持续深化。三是制定了短期流动性和担保快贷的业务操作办法，公司党支部牵头，印制宣传彩页和展板，持续加大推介力度，并将相关业务开展工作纳入日常和年度考核。四是编制了《融资担保业务倍增计划实施方案（责任清单）》，明确做优做大业务总量主责主业。五是公司印发《进一步改进工作作风提升服务质效》的通知，进一步强调深化公司作风能力建设，改进服务水平，提升服务效能。

整改结果：完成整改。

    问题6：民主集中制执行不到位。

    整改落实情况：一是公司印发了总经理办公会议事规则，党支部印发了支部委员会议事规则，制定了董事长办公会制度，在规则中明确提出决策事项会前必须充分沟通酝酿和会中主要负责人末位表态制，新班子上任后得到了切实落实。二是修订完善了三重一大决策实施办法，为落实金融严监管，严控风险，将董事会授权风险管理委员会决策的所有事项均纳入支委会前置研究程序，推动三重一大决策制度严格落实。

    整改结果：完成整改。

    问题7：职代会等民主管理制度未写入公司章程，未纳入公司年度工作要点和党建工作目标考核内容。

    整改落实情况：制定了职代会管理制度并写入公司章程，将落实职代会制度纳入公司年度工作重点和2024年度党建工作要点，积极筹备职代会组建工作，实施工会换届选举，完善职代会民主决策机制，力争年底完成并进行考核。

    整改结果：完成整改。

    问题8：调研频率不高深度不够。

    整改落实情况：一是公司党支部印发了《2024年度党建工作要点》，提出要大兴调查研究之风，要求支部班子成员结合工作职责，围绕工作重点和服务对象关心的热点难点问题，充分用好“担保服务社（园）区行” 活动载体，深入村镇社区、园区、协会、商会等一线调研。二是对于重点重大项目，成立专班，班子成员带队深入重点项目、风险项目进行调研，强化沟通，为业务推进和风险化解提供思路和举措。集中整改期内公司领导班子成员共深入基层了解情况、化解风险、督导调研40余次。三是制定了年度担保服务社（园）区行活动计划，强化党建引领实践活动。新班子到任后持续推动担保服务社区行下沉企业，相继走进市工商联、旬阳金鑫矿业、镇坪月桂养殖、汉滨阳晨牧业、宁陕潼鑫矿业，开展党建交流、产品宣介、业务座谈和现场调研，加强保后管理，实施风险化解，为企业纾困帮扶，发挥党建引领作用，深化党建经营深度融合。

    整改结果：完成整改。

    问题9：防范化解意识形态领域风险意识不强，对意识形态工作重视不够，落实意识形态工作有差距。

整改落实情况：一是完善第一议题学习制度，明确要求将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神等作为各类各级会议的“第一议题”，切实强化意识形态工作。二是公司支部印发了《2024年度党建工作要点》和《2024年度抓党建及党风廉政建设责任清单》，将意识形态工作责任制纳入年度党建工作要点，要求着力防范化解风险隐患特别是政治风险，及时报告、定期专题研究意识形态工作。三是公司支部印发了《意识形态工作责任制正面清单、负面清单》，明确公司领导班子成员抓意识形态工作职责及“一岗双责”责任。四是在“三会一课”和集中学习中始终将意识形态工作纳入学习内容，新班子要求逢会必先学，支部常态化安排学习习近平关于金融工作论述及意识形态工作论述相关内容，加强公司网站、微信工作群管理，强化职工意识形态教育，切实增强防范化解意识形态领域风险意识。

    整改结果：完成整改。

    （二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反应强烈的问题情况

    问题10：班子成员履行“一岗双责”不够到位，会上安排多，督促追责少，工作履职不到位、推诿扯皮严重；开展谈心谈话不经常。

    整改落实情况：一是公司党支部制定了《党建与党风廉政建设“一岗双责”制度》《2024年度抓党建及党风廉政建设责任清单》，明确党支部履行党风廉政建设和纪检监察工作主体责任、支部书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。二是印发了《2024年度党建工作要点》，强调要加强督查督办力度，明确班子成员职责分工，加强班子成员间的沟通协调和日常工作安排的督促检查力度。三是制定了谈心谈话制度和年度组织生活会方案，要求领导班子深入开展谈心谈话工作。向班子成员发放谈心谈话笔记本，集中整改期内，班子成员开展谈心谈话共18人次，新班子到任后，支部书记董事长与所有中层以上负责人进行了一对一谈话，要求所有员工撰写了个人工作报告。四是公司于2024年4月12日召开巡察整改专题民主生活会，进行了认真剖析，严肃开展了批评与自我批评，做到了红脸出汗。集团领导参加会议指导。

    整改结果：完成整改。

    问题11：党建工作“两个覆盖”推进缓慢，党建工作和党组织建设未全面覆盖分公司，分公司责任落实压力传导渠道不畅通，工作安排部署多，检查督办少。

    整改落实情况：一是组织机构设置党群工作部，隶属公司支部直接领导，专职负责公司党的建设、党风廉政建设和群团日常工作，推动、服务公司经营管理工作提质增效。二是印发了《2024年度党建工作要点》，明确提出加快推进分公司党的工作和党组织 “两个覆盖”，发展党员工作向分公司倾斜，使党员分布更趋合理，不断壮大分公司党员队伍，加强分公司党员队伍管理。三是落实出资人监管职责，按照中省金融监管要求，完成了市财政局为出资监管人变更。四是在市财政局党组领导下理顺了党组织隶属关系，公司党支部由市发投集团党委管理变更为市财政局机关党委管理，强化了公司党组织对公司的领导核心作用发挥。五是向财政局机关党委报告，加快理顺和完善公司管理机制体制，强化分公司党建工作和党员管理，畅通廉洁从业责任落实压力传导渠道，切实加强党风廉政建设。六是强化责任落实。修订完善了《分公司管理办法》，签订年度目标责任书，强化了日常考核和年度考核，畅通责任落实压力传导渠道。七是公司党支部目前设立3个党小组，其中公司本部2个党小组，西安分公司设1个党小组。西安分公司目前已经有2名同志经组织考核转为发展对象，岚皋分公司1名党员为方便参加组织生活，将其党组织关系转入股东方党支部。紫阳分公司1名党员按照流动党员进行管理，就近参加股东方支部组织生活，年终参加公司组织生活会开展党员民主评议。

     整改结果：完成整改。

    问题12：未能配备专职纪检监察干部。

    整改落实情况：巡察整改期间，公司党支部向上级党委专题报告纪检委员兼职情况，召开支委会对支部班子成员职责分工进行了临时调整。公司党组织隶属关系转入市财政局机关党委后，立即组织了换届选举工作，确定了专职纪检委员，由专职副书记兼任纪检委员，严格落实纪检委员职责职能，强化纪检委员履职能力和质效，加强公司纪检监察工作力度，确保纪检监察工作不缺位，不断提升监督效果和质量。

整改结果：完成整改。

    问题13：精准把握和运用监督执纪“四种形态”能力不足。

     整改落实情况：一是公司党支部制定了《党建与党风廉政建设“一岗双责”制度》《2024年度抓党建及党风廉政建设责任清单》，明确党支部履行党风廉政建设和纪检监察工作主体责任、支部书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。二是公司印发了《政府性融资担保（再担保）业务尽职免责实施细则》《关于存量代偿项目责任认定工作方案》《担保业务责任追究管理办法》及时开展责任认定和责任追究工作。三是2024年3月23日，经公司支委会研究确定，由公司党支部对巡察指出的代偿追偿项目及追偿中推进缓慢的项目负责人进行组织谈话，要求责任人在业务操作过程中不断提高能力水平，切实尽职履责，强化风险管控意识，加强追偿工作力度。支部落实集体谈话提醒1次，开展批评教育2人次。

    整改结果：完成整改。

    问题14：缺乏对干部职工的“八小时以外”监督，没有更好发挥家教、家风等方面作用，监督力度和监督形式拓展不够。

    整改落实情况：一是印发了《员工日常行为规范》，从制度机制上约束干部职工“八小时以外”行为。二是重新安排全体员工开展廉洁提醒活动，完成廉洁书画收集。三是常态化开展廉洁教育。在组织生活会中用身边事身边人开展违法违纪典型案例分析研讨。在集中学习中已安排4期典型案例通报。四是常态化开展志愿服务活动，整改期间累计开展志愿服务活动30期，其中今年已组织交通文明劝导活动9期，创文志愿活动3期。五是在2024年2月20日务虚工作会和3月20日公司全面从严治党暨经营管理工作会议上对廉政建设工作要求进行了强调，半年经营工作会对年度党建及党风廉政建设工作再次进行了安排部署。2024年3月19日、4月30日和8月19日公司党支部组织全体干部职工集中学习，重点学习了中省市主要领导强调纪检工作、党风廉政建设、反腐败斗争的重要讲话精神。六是利用三会一课常态化通报金融领域腐败典型案例进行以案示警、以案促改，将党风廉政建设及反腐败斗争列入年度党建工作要点。

    整改结果：完成整改。

    问题15：经费报销超标准。

    整改落实情况：一是当事人对于超出报销标准的费用予以退回。二是公司印发了《进一步规范财务管理工作的通知》，组织公司财务部门及分公司对相关问题进行自查。对财务人员进行了会计实务及财务管理培训和考试。三是抽调审计、财务、综合骨干人员成立了专项检查工作小组，检查相关费用报销合规性，对不合规事项同步整改。

整改结果：完成整改。

    问题16：制度体系不够完善。

    整改落实情况：一是积极向主管部门市财政局进行专题汇报，请求协调解决人员管理和业务管理存在的政企不分和人员用管脱节问题，尽快理顺管理体制机制。2024年3月20日，向集团党委专题报送了《关于落实市委巡察组巡察整改有关问题的专项报告》，市财政局整建制接收市财信担保公司监管职能后，先后向市财政局报送了《关于提请协调支持有关事项的报告》（安市信保〔2024〕99号），《关于落实巡察整改工作理顺党支部党员管理职能的报告》（安市信保党支字〔2024〕38号），请求出资人协调推进理顺公司管理机制体制。二是修订了《分公司管理办法》、印发了《推动分公司担保业务健康发展有关事项的通知》，明确县区分公司的职责权限，规范工作流程和管理程序，并要求由联系分管领导对分公司的业务、风险化解、代偿追偿、分级授信、日常管理加强协调、指导。三是加强对分公司人员的绩效考核，按照公司日常考核办法实施考核。四是建立分公司人员管理和业务管理的紧密衔接机制，加强分公司人员业务培训，确保分公司人员管理和业务管理相互支持和协调。在年度培训计划中明确培训人员范围，覆盖分公司工作人员。

    整改结果：完成整改，长期坚持。

    问题17：公司财务管理内控制度执行不严格。

    整改落实情况：一是公司印发了《进一步规范财务管理工作的通知》，组织公司财务部门及分公司对相关问题进行自查。对财务人员进行了培训和考试。二是抽调审计、财务、综合骨干人员成立了专项检查工作小组，检查相关费用报销合规性，对不合规事项同步整改。

    整改结果：完成整改。

    问题18：公司为讲课员工发放讲课费无依据。

    整改落实情况：一是对于无依据发放的费用予以追回。二是修改完善了职工自主培训制度，将自主培训工作纳入部门负责人及业务骨干岗位职责，将内部培训授课工作作为年度激励考核内容。2024年4月2日组织员工开展了1期融资担保典型案例分析自主培训，不再发放培训费。

    整改结果：完成整改。

    （三）聚焦基层党组织建设情况

    问题19：履行党建主体责任不到位。

    整改落实情况：一是制定了《党建与党风廉政建设“一岗双责”制度》《2024年度抓党建及党风廉政建设责任清单》及《公司领导班子意识形态工作责任制正面清单、 负面清单》，明确党支部党建主体责任、支部书记第一责任人责任和一岗双责。二是夯实党建经营融合举措，制定了2024年度担保服务社（园）区行活动计划，将活动纳入公司年度党建工作要点，按计划开展，强化考核，推动党建引领经营高质量发展走深走实。三是新班子到任后持续推动担保服务社区行下沉企业，相继走进市工商联、旬阳金鑫矿业、镇坪月桂养殖、汉滨阳晨牧业、宁陕潼鑫矿业，进行党建交流、产品宣介、业务座谈和现场调研，加强保后管理，实施风险化解，为企业纾困帮扶，发挥党建引领作用，深化党建经营深度融合。四是制定了短期流动性、担保快贷和非融业务操作办法，印刷宣传彩页，制作展板，加强宣传推介，并将相关业务开展工作纳入日常和年度考核。

    整改结果：完成整改。

    问题20：“三会一课”制度落实不到位，主题党日活动未按时开展，活动形式内容单一。

    整改落实情况：一是印发了《支部委员会议事规则（试行）》，规范了支部会议议程。严格按照要求组织开展“三会一课”，认真履行支部管理教育监督党员职责，发挥党组织党内决策和重大事项前置把关作用，为落实金融严监管，将董事会授权风险管理委员会决策事项纳入支委会前置研究审议程序。二是公司制定了《2024年度抓党建及党风廉政建设责任清单》和《2024年度党建工作要点》，明确落实“三会一课”制度，主题党日活动和党建经营融合目标任务。三是持续推进“担保服务社（园）区行”等活动，不断丰富主题党日形式和内容，创新活动载体。制定年度担保服务社（园）区行活动计划，纳入公司年度党建工作要点，新班子到任后持续推动担保服务社区行下沉企业，相继走进市工商联、旬阳金鑫矿业、镇坪月桂养殖、阳晨牧业、宁陕潼鑫矿业，进行党建交流、产品宣介、业务座谈和现场调研，加强保后管理，实施风险化解，为企业纾困帮扶，发挥党建引领作用，深化党建经营深度融合。发挥群团优势，组织公司党员干部职工积极开展普法教育观影、志愿服务、社区帮扶，参加上级党委举办庆祝“三八”妇女节、建党周年、建国周年文艺演出和青春励志演讲活动，撰写观后感和心得体会，有效丰富主题党日活动形式。四是加强党务工作者的党建知识学习培训，不断提高党务工作者党建工作水平和能力。开展“学习规章制度 提升履职能力”学考活动，现已组织1期考试，并将考试结果作为职工晋升的依据。2名党务工作者已通过学历提升考试，不断强化自身履职能力。

    整改结果：完成整改。

    问题21：党内政治生活不严肃。

    整改落实情况：一是公司党支部制定了《2023年度组织生活会实施方案》《巡察整改专题民主生活会实施方案》。会前进行了意见征求、开展了谈心谈话和集中学习，要求全体党员按照方案认真撰写书面剖析材料。二是支部为进一步规范组织生活，制定并印发了《关于进一步规范支部组织生活的通知》。三是2024年1月24日，主题教育专题组织生活会上，班子成员带头剖析，深挖思想根源，严肃开展批评和自我批评，达到红脸出汗的效果，保障了会议有“辣味”，有实效。四是公司于2024年4月12日召开巡察整改专题民主生活会，邀请集团领导参加会议，围绕巡察整改工作落实常态化红脸出汗。

    整改结果：完成整改。

    问题22：党员发展工作不规范。

    整改落实情况：一是2024年第2期集中学习中，组织全体干部职工对《中国共产党发展党员细则》进行专题学习，强化党员及入党积极分子对入党各阶段重要性的认识。二是对于新提交入党申请书的4名同志严格在1个月内开展谈话。三是加强党务工作者的党建知识学习培训，不断提高党务工作者党建工作水平和能力。公司已开展“学习规章制度 提升履职能力”学考活动，现已组织1期考试，并将考试结果作为职工晋升的依据。2名党务工作者已通过学历提升考试，不断强化自身能力。四是严格入党积极分子培养考察流程，修改了《党员发展工作动态综合评价办法》，完善了日常监督评价机制，强化考核力度。

    整改结果：完成整改。

    问题23：对区县分公司党员管理不到位。

    整改落实情况：一是积极向出资人报告，推动协调主管部门与股东方沟通，尽快理顺分公司负责人党组织关系和人事关系。二是履行好班子成员“一岗双责”责任，加强未成立党小组分公司个别党员在临近支部过组织生活的协调与指导，要求将所在支部党员民主评议结果报公司支部。紫阳分公司一名党员就近参加股东方支部组织生活，年底参加公司支部组织生活会开展党员民主评议。三是制定了谈心谈话制度和2023年度组织生活会方案，向班子成员发放谈心谈话笔记本，要求领导班子带头深入开展谈心谈话工作。集中整改期内，班子成员开展谈心谈话共18人次。新班子到任后，主要领导与所有中层以上负责人进行了一对一谈话，要求所有员工撰写了个人工作报告。

    整改结果：完成整改。

    问题24：领导班子不健全。

    整改落实情况：一是公司积极向主管部门市财政局进行专题汇报，请求协调推进公司班子队伍建设，加快培养年轻人进入重要岗位，尽快理顺管理体制机制。向集团党委专题报送了《关于落实市委巡察组巡察整改有关问题的专项报告》。二是加大对年轻干部的培养，认真落实集团公司《后备干部管理办法（试行）》，公司整建制转隶市财政局后，结合公司实际，着手制定公司干部管理办法，注重发掘和培养年轻实干人才，鼓励青年人才通过提升学历、考取证书等方式进一步提高自身能力。2023年公司通过自主学习考试实现学历提升和获得专业技术资格职称11人。三是按程序选拔任用管理人员，加快实现公司班子成员组成年龄结构的合理平衡，推动年轻干部培养，符合条件的推荐上级党委考察。四是落实了支部换届选举，对支部班子年龄结构进行了调整，严格按照“双向进入，交叉任职”要求改选了支委班子，加强了支部班子的领导力量。五是制定了《关于开展2023年度评优评先工作的通知》，根据工作学习表现，2023年度获得公司和市发投集团“优秀工作者”“学习标兵”等荣誉表彰26人。六是建立学考长效机制，鼓励年轻干部职工强化学习，开展了“学习规章制度 提升履职能力”学考活动，公司35岁以下干部职工参加考试并将考试结果作为职工晋升的依据，有效激发了年轻干部职工学习自觉性。七是修改完善了职工自主培训制度，将自主培训工作纳入部门负责人及业务骨干岗位职责，将内部培训授课工作作为年度激励考核内容，有效激发年轻后备干部学习热情。八是建立科学的绩效评估体系，印发了《2023年度综合考核方案》，强化公司薪酬考核委员会对领导班子成员工作绩效考核。

    整改结果：完成整改。

    问题25：人员管理存在不足。

    整改落实情况：一是积极向出资人报告，推动公司管理机制体制的理顺，认真落实公司法人治理，完善公司党组织隶属关系，强化党员管理和人事管理机制。二是推行人才内部流动和轮岗制度，打通公司岗位横向和纵向人员流动渠道。三是加强对股东方推荐的县区分公司主要负责人任职资格审查力度，对符合条件的推荐人选按程序提交公司董事会审定。正在落实平利分公司股东方、汉阴分公司股东方推荐的负责人选开展资格审查。四是严格落实集团党委《中层及以上管理人员竞聘上岗暂行办法》要求，通过竞聘上岗方式选拔配备中层及以上管理人员。五是按照集团党委《中层以上管理人员配置及管理暂行办法》《中层及以上管理人员末等调整和不胜任退出暂行管理办法（试行）》，加强对中层以上管理人员日常考核和年度综合考核结果运用，对不适宜担任现职岗位的中层管理人员，按程序向集团党委提出调整建议。六是印发了《2023年度综合考核方案》，严格按照方案实施考核，将考核结果报上级党委。

    整改结果：基本完成整改，长期坚持。

    问题26：人员招聘不规范。

    整改落实情况：一是修订完善了公司《用工制度》，构建透明公正招聘体系，明确要求加强内部监管和外部监督，实行以校招为主，社招和组织考察多种方式招揽人才，保证招聘过程公开透明，杜绝招聘过程中的不规范行为，目前未开展招聘工作。二是加大对目前实名推荐录用员工行业法律法规和业务培训考核力度，要求在2年内完成学历提升或者考取相关职称，实名推荐职工签订《实名推荐人员从业素质提升承诺书》。三是鼓励青年人才通过提升学历、考取证书等方式进一步提高自身综合素质和能力。2023年公司通过自主学习考试实现学历提升和获得专业技术资格职称11人。四是建立学考长效机制，组织开展“学习规章制度 提升履职能力”学考活动，实名推荐录用员工全部参加考试并取得合格成绩。

    整改结果：完成整改。

    问题27：人才流失比较严重。

    整改落实情况：一是进行离职原因分析，对近三年现已离职职工进行沟通，开展问卷调查，了解员工离职具体原因，获得管理建议。二是发挥工会、妇委会等群团组织关心关爱员工的作用，开展内容丰富的主题党日活动和群团活动，同集团机关、小贷支部和妇委会开展妇女节活动，组织知识答题，游安康、观影等活动，组织职工积极参加上级党委各种文艺演出，舒缓员工风险压力，营造轻松的工作氛围，提升员工归属感和幸福感。三是修订了公司《薪酬管理办法》，明确奖惩和激励机制，积极引留高学历高素质人才。四是积极组织员工参加内、外部培训，提升员工专业技能知识和胜任能力。开展学考活动1次，参加中、省担协线上培训4次。五是加大对后备干部的培养，按照集团公司《后备干部管理办法（试行）》，注重发掘和培养年轻实干人才，鼓励青年人才通过提升学历、考取证书等方式进一步提高自身能力。2023年公司通过自主学习考试实现学历提升和获得专业技术资格职称11人。六是制定了《关于开展2023年度评优评先工作的通知》，根据工作学习表现，2023年度获得公司和发投集团“优秀工作者”“学习标兵”等荣誉表彰26人。

    整改结果：完成整改。

    问题28：分公司负责人由公务员或事业单位人员兼职。

    整改落实情况：一是公司积极向监管部门市财政局专题汇报，请求协调尽快理顺分公司管理体制机制，落实专职分公司负责人，明确分公司负责人职务职级和薪酬待遇。二是推动监管部门加强监管。将财信担保工作纳入监管部门的日常管理，与财政工作一并安排部署，要求各县区财政局确定一名副局长牵头负责，统筹县区分公司管理，协调推动担保业务开展。三是向股东方及时反馈县区分公司负责人业绩、风险管理、职责履行等工作开展情况，通过主管部门与股东方加强沟通，强化人员管理，四是强化考核。签订年度目标责任书，对分公司负责人实施目标责任考核，将经营成效与薪酬待遇挂钩，考核结果报送股东方。五是定期组织培训。制定了年度学习（培训）计划和人才自主培养计划，已组织集中学习10次，开展学考活动1次，参加中、省担协线上培训5次，参训人员均涉及分公司人员，不断提升员工经营管理水平与履职能力，促进业务开展和风险防控工作。

整改结果：基本完成整改，长期坚持。

    （四）巡察、审计反馈问题整改情况

    问题29：以前年度巡察整改延伸，部分问题未整改到位。

    整改落实情况：2020年巡察整改未到位问题，公司支部召开支委会进行了专题研究，形成了《关于持续推进2020年巡察整改提出问题整改工作专项方案》。问题本质上与本次巡察指出的其他问题重合，当本次巡察提出的问题整改到位时，2020年巡察整改提出的这整改未到位问题同时整改到位。

    整改结果：完成整改。

    问题30：以前年度审计部分问题整改不彻底。

    整改落实情况：公司就审计整改不彻底的问题，形成了专项《关于持续推进往年审计提出问题整改工作的方案》，部分问题已整改到位，个别问题本质上均与本次巡察指出的其他问题重合，当本次巡察提出的问题整改到位时，审计提出的问题便同时整改到位。

    整改结果：完成整改。

    三、下一步打算

    公司党支部将以此次巡察整改工作为契机，举一反三，立足长远标本兼治，建立长效机制，把巡察整改成果转化为推动公司高质量发展的助推器。

    （一）进一步夯实整改责任。公司党支部继续履行好巡察整改主体责任，对巡察反馈的问题，勇于担责，深刻反思，汲取教训，按照既定方案措施，坚持整改目标不变，力度不减，持续做好巡察整改后半篇文章，适时开展回头看，巩固整改成果。

    （二）进一步完善机制建设。对巡察过程中发现的问题，持续强化责任落实、长期坚持整改。通过完善制度建设、加强内部监督、借力信息化建设、优化机构设置、创新管理方式等加强合规性建设，不断提高公司经营管理水平。

    （三）进一步加强风险管控。规范业务操作，严把项目准入、审批关，强化风险防范、严控项目新增风险；加强保后管理和风险预警，采取有效措施化解存量风险；调整部门职责，加大催收清欠力度，找准追偿重点，全力实现资金资产回收，做到全流程管控风险。

    （四）进一步深化监督执纪。进一步加强对分公司的管理，切实履行监管职责，完善制度机制，强化廉政监督，加大考核问责力度，坚持刀刃向内，标本兼治，警钟长鸣。扎紧制度笼子，健全工作机制，堵塞漏洞，务求整改取得实效。

    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

    联系电话：0915-3027077

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中共安康市财信融资担保有限公司支部委员会

2024年8月29日